Domácí

8 bank uložilo pokutu 27,1 milionu ze strany Foreign Exchange Bureau HSBC s pokutou až 8,42 milionu

souhrn

Reportér Securities Times An Yi včera státní správa deviz oznámila 21 případů porušení deviz a zabavila celkem 54,42 milionů juanů. Toto je třetí centralizované oznámení od devizové kanceláře v tomto roce. Naposledy to bylo na konci července a devizová kancelář oznámila 27 případů za jeden den. Jinými slovy, za poslední měsíc devizová kancelář nahlásila bankám, podnikům a jednotlivcům až 4 případy porušení.

8 bank uložilo pokutu 27,1 milionu ze strany Foreign Exchange Bureau HSBC s pokutou až 8,42 milionu

8 bank uložilo pokutu 27,1 milionu ze strany Foreign Exchange Bureau HSBC s pokutou až 8,42 milionu-0

  Reportér Securities Times An Yi včera státní správa deviz oznámila 21 případů porušení deviz a zabavila celkem 54,42 milionů juanů.

8 bank uložilo pokutu 27,1 milionu ze strany Foreign Exchange Bureau HSBC s pokutou až 8,42 milionu-1

   Toto je třetí centralizované oznámení od devizové kanceláře v tomto roce. Naposledy to bylo na konci července a devizová kancelář oznámila 27 případů za jeden den.

8 bank uložilo pokutu 27,1 milionu ze strany Foreign Exchange Bureau HSBC s pokutou až 8,42 milionu-2

   Jinými slovy, za poslední měsíc devizová kancelář nahlásila bankám, podnikům a jednotlivcům až 48 případů porušení předpisů. Devizová kancelář neustále zesiluje své kroky proti porušování deviz. Statistiky ukazují, že v první polovině roku devizová správa prošetřila a zabývala se 1 354 případy porušení směnných kurzů a pokutou 345 milionů juanů, což představuje meziroční nárůst o 19,7% a 59,5%. Mezi nimi bylo prošetřeno a projednáno 455 případů porušení předpisů finančních institucí, 340 případů porušení předpisů u podniků, 559 případů porušení předpisů u fyzických osob.

8 bank uložilo pokutu 27,1 milionu ze strany Foreign Exchange Bureau HSBC s pokutou až 8,42 milionu-3

   HSBC včera oznámila pokutu až 21 případům porušení deviz. Devizovou kanceláří bylo jmenováno celkem 8 bank, které zahrnovaly 2 velké státní banky, 3 akciové banky, 2 banky financované ze zahraničí a 1 městskou obchodní banku, s celkovou pokutou ve výši přibližně 27,1 milionu juanů. Mezi jmenované banky patří: Hengfeng Bank Wenzhou Branch, Bank of Communications Xiamen Guanyinshan Branch, Tianjin Bank Shanghai Branch, HSBC Beijing Branch, China Merchants Bank Xiamen Jiahe Branch,Minsheng Bank Xi'an Branch, Corporate Bank (China) Tianjin Xiqing Branch a China Construction Bank Lianjiang Branch. S výjimkou pobočky Lianjiang v CCB, která byla pokutována 600 000 juanů za prodej a platby deviz pro fyzické osoby v rozporu s předpisy, byly ostatní banky zapojeny hlavně do dvou hlavních porušení: jedna byla překládkový obchod v rozporu s předpisy; další byly zahraniční půjčky v rámci tuzemských záruk v rozporu s předpisy.

8 bank uložilo pokutu 27,1 milionu ze strany Foreign Exchange Bureau HSBC s pokutou až 8,42 milionu-4

   Jedná se také o dva běžné typy porušení bankovních deviz. Mezi nimi banky při nákupu a placení deviz v reexportním obchodě často selhávají v náležité péči při ověřování pravosti reexportního obchodu v souladu s předpisy. Když společnosti předloží falešné nákladní listy, neplatné nebo irelevantní nákladní listy , nebo opakovaně předkládat konosamenty, kontrola není přísná a společnost řeší porušení Reexport obchodu nákup a platby devizových obchodů. Při podpisu smlouvy a provedení devizové platby za tuzemskou záruku a zahraniční půjčkuExistují také banky, které neprovedly náležitou péči a šetření týkající se kvalifikace dlužníka, účelu půjčkových fondů, zdroje odhadovaných splácených prostředků a pozadí souvisejících transakcí.

8 bank uložilo pokutu 27,1 milionu ze strany Foreign Exchange Bureau HSBC s pokutou až 8,42 milionu-5

   V případech porušení oznámených tentokrát dostalo mnoho bank, které porušily předpisy, pokutu více než jeden milion juanů, a dokonce na určitý čas pozastavily související devizové obchody. Celkový trest byl relativně vysoký. Například mezi 8 bankami byla nejvíce zabavena pekinská pobočka banky HSBC Bank. Od srpna 2014 do června 2017 pobočka HSBC Bank v Pekingu neprováděla při podpisu místních záruk pro zahraniční půjčky a provádění devizových plateb hloubkovou kontrolu a šetření týkající se využití úvěrových prostředků a souvisejícího pozadí transakcí.

8 bank uložilo pokutu 27,1 milionu ze strany Foreign Exchange Bureau HSBC s pokutou až 8,42 milionu-6

   pokutovaná částka dosáhla 8 422 200 juanů. Kromě toho byla Minsheng Bank také pokutována částkou 6 454 milionů juanů za nakládání se zahraničními půjčkami v rámci interních záruk v rozporu s předpisy a bylo jí uloženo nést odpovědnost přímo odpovědným vyšším vedoucím pracovníkům a dalším přímo odpovědným pracovníkům.

8 bank uložilo pokutu 27,1 milionu ze strany Foreign Exchange Bureau HSBC s pokutou až 8,42 milionu-7

   Obě pobočky China Merchants Bank a Bank of Communications v Sia-menu dostaly pokutu 4,3319 milionů RMB za vyřizování zahraničních půjček v rámci tuzemských záruk a porušení reexportního obchodu. 4 miliony juanů. Mezi nimi byla na tři měsíce pozastavena také pobočka Xiamen Guanyinshan Bank of Communications z veřejného devizového prodeje a vrcholovému vedení a dalším přímo odpovědným pracovníkům bylo nařízeno nést odpovědnost. Většina z 21 hlášených případů devizových porušení byla tentokrát hlášena, firemní porušení představovalo 5 případů.

8 bank uložilo pokutu 27,1 milionu ze strany Foreign Exchange Bureau HSBC s pokutou až 8,42 milionu-8

   Hlavním porušením bylo vytvoření falešných devizových požadavků.

8 bank uložilo pokutu 27,1 milionu ze strany Foreign Exchange Bureau HSBC s pokutou až 8,42 milionu-9

  To znamená, že fiktivní neexistující zámořské investiční projekty, reexportní obchod, dovozní transakce atd.

   Se používají k převodu aktiv do zámoří pod záminkou platby cizí měny do zahraničí. Za účelem výroby obchodu používají některé společnosti k úhradě deviz v zahraničí neplatné smlouvy, nákladní listy společností třetích stran, falešné smlouvy a faktury.

   Například od srpna do září 2015Společnost Yantai Pingrui Trading Co. , Ltd. využila konosamentu třetí strany a falešných smluv a faktur k provedení devizových plateb ve výši 17 068 200 USD prostřednictvím fiktivního pozadí reexportního obchodu. To devizové správě uložilo pokutu 5,45 milionu juanů.

   Z porušení oznámených tentokrát jiná společnost převedla finanční prostředky do zámoří metodou „přesunu mravence“, což bylo u dříve oznámených porušení relativně vzácné. Rozumí se, že od listopadu 2016 do dubna 2017 společnost Shandong Hengjing Real Estate Co.

  , Ltd. zařídila pro 30 tuzemských jednotlivců převod finančních prostředků ve výši 1,8879 milionů USD do zámoří prostřednictvím osobních ročních nákupů v cizí měně. Tento podnikový únik deviz byl nakonec pokutován částkou 644 200 juanů.

   Z 21 případů devizových porušení hlášených mravenci nejčastěji bylo 8 osobních porušení.

  Započítáno na více než 30%.

   Ve skutečnosti je mezi 72 případy trestů, které byly letos zveřejněny, také 16 případů porušení osobních deviz, což představuje 22%. Mezi nimi je nejběžnější únik devizových prostředků a nelegální obchodování s devizami prostřednictvím podzemních bank. „Pohyb mravenců“ označuje využití roční kvóty pohodlného nákupu pro jednotlivce ve výši 50 000 amerických dolarů a osobních bankovních účtů.

Neoprávněný převod devizových prostředků na zahraniční účet ovládaný někým za účelem dosažení účelu převodu aktiv do zámoří; při nelegálním nákupu a prodeji deviz prostřednictvím podzemních bank je hlavní operací nejprve vložit RMB na domácí účty ovládané podzemními bankami „a podzemní banky prostřednictvím směnných kurzů cizích měn na své zámořské účty pomocí„ párování “a dalších metod. Přímé údaje jsou,Z 16 případů porušení osobních devizových transakcí oznámených od začátku roku se 7 týkalo úniků devizových „pohybů mravenců“ a 5 nelegálních obchodů s devizami prostřednictvím podzemních bank. Zodpovědný redaktor: Populární doporučení Xie Haipinga Odložte veřejný účet Sina Finance, abyste mohli 24 hodin denně vysílat nejnovější finanční informace a videa, další výhody pro fanoušky naskenujte QR kód, který budete následovat (sinafinance).